Block与司法部达成三年暂缓起诉协议

Cash App 与 Square 母公司 Block 与美国司法部达成协议，暂缓一项洗钱指控三年。若 Block 在三年内履行协议义务，这项指控通常会撤销；期间若合规出现问题，暂缓的指控可能被重新提出。 协议源于 Cash App 在交易监控和客户尽职调查上的缺口，涉及 Bitcoin 的高风险交易是监管关注重点。此前 Block 已因反洗钱问题向纽约州金融服务局支付 4000 万美元罚款，并在多州和解中承诺投入约 8000 万美元整改。

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