香港警方捣毁虚拟货币OTC洗钱集团拘捕22人

香港警方宣布捣破一个跨境洗钱集团，拘捕 22 人，涉嫌于今年 8 月至 10 月洗钱逾 1.5 亿港元。警方指该集团招揽内地人士来港开设傀儡账户接收犯罪所得，安排人员从不同银行柜员机提款，再将现金送至以虚拟货币场外交易所（OTC）作掩饰的店铺，通过买卖虚拟货币等方式洗钱。行动中检获逾 1600 张银行提款卡、约 585 万港元现金及逾 200 部手机。

香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁。警方调查发现，该集团自今年 8 月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、提取犯罪所得现金，再将资金转移至集团经营的虚拟货币 OTC 店铺清洗。警方估计该集团今年 8 月至 10 月涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。

香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕22人，包括21男1女，年龄介乎21至54岁。该集团自今年8月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、ATM提取现金，再将资金送至集团经营的虚拟货币OTC店铺清洗，警方估计8月至10月涉洗黑钱金额已超过1.5亿港元。