俄籍男子在迈阿密被捕，涉为JUST Team洗钱
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俄籍男子在迈阿密被捕，涉为JUST Team洗钱
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AI 综述
美国执法部门于10月20日在迈阿密逮捕俄罗斯籍男子Pavel Kulizhnikov，其次日已在佛罗里达州联邦法院出庭，被控共谋洗钱及共谋经营非法汇款业务。 调查人员称，Kulizhnikov担任跨国洗钱组织JUST Team的经理和经纪人，通过快递员网络收取现金并兑换为加密货币，收取2%至8%的佣金，至少与43个加密钱包有关。 调查人员称，他在2022年至2026年间的10笔交易中涉及洗钱金额超过7100万美元。
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最新进展10月24日 08:51
俄籍男子在迈阿密被捕，涉嫌为 JUST Team 洗钱逾 7100 万美元报道时间线
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10月24日
- 吴说区块链俄籍男子在迈阿密被捕，涉嫌为 JUST Team 洗钱逾 7100 万美元
美国执法部门于 10 月 20 日在迈阿密逮捕俄罗斯籍男子 Pavel Kulizhnikov，其被控共谋洗钱及共谋经营非法汇款业务。调查人员称他担任跨国洗钱组织 JUST Team 的经理和经纪人，通过快递员网络收取现金并兑换为加密货币，收取 2% 至 8% 佣金，至少与 43 个加密钱包有关。
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