前币安调查员称管理层忽视伊朗账户调查

据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年 5 月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层忽视了对约 2000 个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约 12 亿美元资金流动的账户展开内部调查（代号“Operation Loclock”）的呼吁。

据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户展开内部调查（代号“Operation Loclock”）的呼吁。

据《福布斯》报道，一名前币安高级金融犯罪调查员今年 5 月接受美国国税局调查人员问询时称，币安管理层曾忽视针对约 2,000 个疑似伊朗关联账户的内部调查要求，相关账户涉及约 12 亿美元交易。